About ACAMS CAMS7 Deutsch Test Braindumps

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welches der folgenden Risiken ist allgemeiner und speziell auf Casinos und Glücksspiele beschränkt?

A) Grenzüberschreitende Transaktionen
B) Niedrige Schwellenwerte für Transaktionen
C) Häufige Verwendung von Bargeld
D) Schwache KYC-Richtlinien und -Verfahren

2. Es gibt zwar legitime Gründe für Treuhand- und Unternehmensdienstleister (TCSPs), einen Treuhandaktionär zu ernennen, doch welches Merkmal eines Treuhandaktionärs birgt das größte Risiko für Finanzkriminalität?

A) Vereinfachung der mit dem Aktienbesitz verbundenen administrativen Aufgaben
B) Gewährung der Anonymität des wirtschaftlich Berechtigten durch Geheimhaltung seiner Identität im öffentlichen Register
C) Unterstützung der Unternehmensliquidität und Erleichterung von Exit-Strategien
D) Unterstützung von Nichtansässigen bei der Einhaltung lokaler Eigentumsgesetze

3. Welches kollektive Gremium von Financial Intelligence Units (FlUs) wurde mit dem Ziel gegründet, den Informationsaustausch und die Mechanismen zur gemeinsamen Nutzung zwischen den Mitglieds-FlUs zu verbessern und seine Mitglieder durch die Verbesserung ihrer Fähigkeiten zu unterstützen?

A) Die Egmont-Gruppe
B) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
C) Der Internationale Währungsfonds (IWF)
D) Die Wolfsberg-Gruppe

4. Eine Organisation entwickelt ein umfassendes Rahmenwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).
Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Beziehung zwischen AML-Richtlinien und -Verfahren am besten?

A) Richtlinien sind allgemeine Leitlinien. Verfahren sind detaillierte Anweisungen für bestimmte Prozesse. Nur Verfahren sind für die Kenntnis und Einhaltung zwingend erforderlich.
B) Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für bestimmte Prozesse. Verfahren bilden einen übergreifenden Rahmen.
Weder Richtlinien noch Verfahren sind für die Kenntnis und Einhaltung zwingend erforderlich.
C) Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für bestimmte Prozesse. Verfahren bilden einen übergreifenden Rahmen. Sowohl Richtlinien als auch Verfahren sind für die Kenntnis und Einhaltung zwingend erforderlich.
D) Richtlinien definieren die Grundsätze einer Organisation und beeinflussen die Ausarbeitung von Verfahren. Verfahren sind detaillierte Anweisungen für bestimmte Prozesse.

5. Welche der folgenden Punkte sind potenzielle Warnsignale im Zusammenhang mit Finanzkriminalität bei der Beschaffung von Kundendaten? (Wählen Sie drei aus.)

A) Der letztendliche wirtschaftliche Eigentümer ist unklar
B) Ein Kunde besteht darauf, für Geschäftstransaktionen ein persönliches Bankkonto zu verwenden, obwohl ihm etwas anderes empfohlen wurde
C) Ein neuer Kunde bevorzugt eine minimale direkte Interaktion und verlässt sich hauptsächlich auf indirekte Kommunikationsmethoden, da er dies aus Bequemlichkeit oder Zeitgründen benennt.
D) Der Kunde ist ein börsennotiertes Unternehmen, aber sehr diversifiziert
E) Ein Kunde reicht seine Finanzberichte häufig viel früher als erforderlich ein und wirkt dadurch übermäßig eifrig

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