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About ACAMS CAMS7日本語 braindumps torrent

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. テロ資金対策（CFT）
米国愛国者法第319条(a)

A) 適切な連邦銀行監督機関が金融機関に対し、組織の AML コンプライアンスに関連する、または組織の顧客や金融機関が米国内で開設、維持、管理、運営する口座に関連する記録または情報を 120 時間以内に提出するよう要求することを許可します。
B) 米国財務省に、外国の管轄区域、外国の金融機関、国際取引の種類、または口座の種類に対して段階的かつ比例的な措置を適用する権限を与えます。
C) 外国のコルレス口座についてはデューデリジェンスが必要であり、特定の状況では強化デューデリジェンス（EDD）が必要です。これには、組織が外国の金融機関と持つ可能性のあるほぼすべての口座関係と、米国市民以外のプライベートバンキングが含まれます。
D) 米国政府が、外国銀行のために開設され維持されている米国内のコルレス銀行口座から、外国銀行に預けられた金額と同額の資金を差し押さえることを許可します。

2. 名前スクリーニング システムで、国連 (UN)、対外資産管理局 (OFAC)、欧州連合 (EU) リストなどの複数の制裁リストを使用することが重要なのはなぜですか?

A) 支払いに関連する制裁違反を回避するため
B) 以前に真の一致により離脱した顧客のオンボーディングを回避するため
C) 国際的な規制要件を満たし、管轄区域全体のリスクを特定する
D) リスク選好ステートメントに沿う

3. 生命保険会社のマネーロンダリング報告責任者 (MLRO) が商品リスク評価方法を検討しています。
生命保険商品の次の属性のうち、どれがより高いリスク評価を受けるでしょうか?
(3つ選択してください。)

A) ある保険から別の保険への資金の移動を制限する商品
B) 国際医療保険が適用される商品
C) 解約返戻金を受け取ることができる商品
D) 繰延収入のある年金商品
E) 保険契約開始後に受取人を変更できるオプションのある商品

4. ある企業の財務部門の従業員が、社内の不正行為の可能性について内部調査が行われているというニュースを聞き、仕事を辞めて姿を消した。
彼女が辞職する前に観察されていたとしたら、従業員のどのような特徴が危険信号とみなされたでしょうか? (2 つ選択してください。)

A) 従業員は収入に対して贅沢な生活を送っていた
B) 従業員は、以前の企業財務の仕事を辞めた理由について常に曖昧な態度をとった。
C) 従業員には高リスク産業に友人がいた
D) 従業員は元々、高リスクの管轄区域出身であった

5. 不動産投資会社のオーナーは、3ヶ月かけて2つのアパートを売却した際に現金で購入した複数の小切手をこの口座に入金しています。また、この口座には、他の金融機関から10,000米ドルずつの電子送金が複数回行われています。
どのような行為がマネーロンダリングの疑いがあると考えられますか?

A) 不動産投資会社の口座での取引に小切手を使用する
B) 現金を使って一定期間内に複数の出納係小切手を購入する
C) 他の金融機関から10,000米ドルの電子送金を受け取る
D) 不動産投資会社との業務遂行

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